根据县委统一部署，2023年3月17日至4月28日，县委第三巡察组对汇兴公司党委开展了常规巡察，2023年10月13日，巡察组向汇兴公司党委反馈了巡察意见。通过公司全体员工的共同努力，巡察组反馈的三个方面58个问题已全面整改到位，修订完善制度25个，全额清退了违规报销资金，批评教育8人次，约谈提醒51人次，整改工作取得了显著成效。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段进展情况予以公布。
一、党委落实巡察整改主体责任情况
（一）强化组织领导，提高思想站位。公司党委及时召开专题会议，全面安排部署整改工作。成立以集团党委书记、董事长为组长，其他领导班子成员为副组长，各子公司、各部门负责人为成员的巡察反馈意见整改工作领导小组，负责统筹协调、组织推进巡察整改工作。先后召开专题党委会、整改方案撰写研讨会、巡察整改措施专题调度会，认真研究巡察反馈问题及整改措施，根据巡察反馈问题，结合公司实际，制定整改方案。及时召开巡察整改专题民主生活会，班子成员主动认领存在问题，并进行深刻检视反思，为抓实问题整改夯实了思想基础。
（二）分类实施整改，强化责任落实。制定了《关于落实县委第三巡察组巡察反馈意见的整改方案》，围绕巡察组提出的3个方面58个具体问题，逐一研究制定了详细的整改措施，明确整改内容、整改措施、整改时限、牵头领导、责任领导、责任部门和责任人，确保整改责任落实到人。按照问题性质和整改要求，将问题进行分类，对立行立改的问题，要求立即整改；需要一定时间解决的问题，按照既定方案、明确责任，保证阶段性成效；需要长期坚持的问题，持续用力、抓实抓牢，形成长效机制，确保整改进度和整改质量“两保证”。
（三）强化监督检查，保障整改实效。公司党委定期对各子公司、各部门整改落实情况进行督导检查，及时掌握整改工作进度和质效，通报进展情况。召开巡察整改工作推进会，分析进展缓慢的原因，集中研究对策予以促进，对工作开展不到位，整改推进迟缓的部门和子公司进行严肃处理，明确将整改情况与目标绩效考核和评先评优相结合，对简单应付、推诿扯皮、整改不力的，取消年度评先评优资格。对公司规章制度进行全面清查、梳理，按照废除一批、修订一批、建立一批的原则，把建立和完善规章制度作为整改落实的关键环节，并强化制度执行，巩固整改成果。
二、党委主要负责人落实巡察整改第一责任人职责情况
公司主要负责人切实履行巡察整改第一责任人责任，坚持整改工作亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办。作为巡察整改领导小组组长，主动扛起主体责任，坚持问题导向，实事求是，深入剖析，找准问题根源，不折不扣抓好整改落实。坚持以上率下、带头整改，5次主持召开党委会、推进会，研究落实问题整改措施，严格督促领导班子成员认真落实“一岗双责”要求，深入抓好自身问题整改。亲自把关专题民主生活会对照检查材料，主动认领问题，与班子成员和所在支部党员开展谈心谈话，要求各班子成员找准找全自身问题，开展批评和自我批评，对照查摆的问题及时整改，同时督促领导班子成员加强对分管行业部门和联系子公司存在问题整改督导。
三、巡察反馈问题整改落实情况
（一）聚焦党中央、省委、市委、县委决策部署要求在基层贯彻落实情况方面
1.针对巡察反馈“理论武装不扎实”问题。
（1）落实“第一议题”制度有偏差。
整改情况：一是公司党委会审议通过了汇兴公司“第一议题”制度，并及时印发至各党支部严格执行。二是加强理论学习。2023年，集团党委共召开党委会29次，会前认真学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话、国企改革发展重要指示批示和党中央最新重要会议、重要文件精神，并结合公司实际，提出了贯彻落实的具体要求，做到了用理论指导实践，推动公司发展。三是强化督促指导。每季度开展党建工作督查考核，对各党支部理论学习、贯彻落实情况进行督导，确保将党的路线方针政策传达到每个支部、每名党员。
整改进度：完成整改并长期坚持。
（2）学用结合不够。
整改情况：一是制定了党委理论学习中心组学习计划，将习近平总书记关于国企改革重要指示精神、成渝双城经济圈建设及金融工作会议精神纳入理论学习重要内容。二是坚持学用结合，集团党委认真研究中央、省、市关于片区发展政策，围绕县委县政府“突破800亿、跻身百强县”的目标，结合公司实际，制定了集团年度投资发展计划，并报主管部门。三是积极推进“东翼”泸县建设。通过公开招标选取了“东翼”泸县片区综合开发项目咨询管理机构，并签订了服务合同，按期推进了相关工作。目前，正加快推进泸东乡村振兴生态走廊片区开发、土地综合整治等项目，确保“东翼”泸县片区开发建设取得重大实质性突破。
整改进度：完成整改并持续推进。
（3）“不忘初心，牢记使命”主题教育、“党史学习”教育问题检视不深入、整改不到位。
整改情况：一是各党支部分别以党员大会、主题党日活动等形式组织党员干部学习《党的二十大报告》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《党章》等理论知识，进一步强化习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。二是深入开展调查研究，认真查摆问题。集团公司主要负责人带队，各分管领导下沉一线，对各子公司经营状况进行调研，认真分析研究各子公司存在的问题和困难。各班子成员结合巡察反馈问题，认真检视、主动认领，深化问题原因，制定整改措施，攻克问题难关，全力推动整改。三是以问题为导向，保障工作推进。针对调研、检视收集的问题，建立问题清单，各分管领导牵头，沟通协调县级部门、镇街等，推进问题解决，确保主题教育走深走实。
整改进度：完成整改。
2.针对巡察反馈“党委领导核心作用发挥不充分”问题。
（1）违规决策。
整改情况：一是党委会组织学习了《劳动法》等相关法律法规，要求认真贯彻执行有关规定，做好人力资源工作。 二是严格落实党管干部、党管人才工作原则，将所有人事议题纳入“三重一大”范围，要求需经党委会、经理办公会审议后实施，公司按规定与员工签订《劳动合同》，明确合同年限及要求。三是完善人事管理制度，加强集团及子公司人员管理。制定了《岗位说明书》《薪酬激励管理办法（试行）》《经营目标绩效考核实施办法》等管理制度，落实定员定岗定责，优化员工薪酬考核体系，打通员工能上能下、能进能出通道，提高工作效率，提升经营效益。四是对开元公司负责人进行批评教育。
整改进度：完成整改并长期坚持。
（2）党组织嵌入治理结构不到位。
整改情况：一是加强党对国有企业全面领导的理论学习，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护。二是坚持党建工作与业务工作同研究、同部署、同落实。2023年党委会研究党建工作13次，强化党对国有企业的领导。三是集团及下属所有全资、控股子公司均实现了党建入章，在公司章程中明确了党组织在公司法人治理结构中的法定地位。
整改进度：完成整改并长期坚持。
（3）执行请示报告制度不到位。
整改情况：一是加强学习，自觉接受监督。党委会学习了《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，对廉洁从业行为规范、违反规定行为的处理等内容进行重点学习，要求全体班子成员要学深学透，严格按照规定开展工作。二是集团党委严格落实“三重一大”有关事项报告制度，制定了党委会研究讨论清单和决定清单，将“三重一大”决策报告表和执行情况表报县纪委和主管部门，按规定将涉及融资担保和反担保的事宜报主管部门，均经主管部门审议通过后再实施。三是修订公司章程，进一步完善管理制度。按照市国资委《关于做好国有企业章程修订工作的通知》要求，修订了集团及各子公司章程，目前集团公司章程已报主管部门，正在完善相关手续。结合公司实际，印发了《关于决策权限变更后信息系统审批流程及对应人员审批角色授权的通知》，明确了各子公司、部门、分管领导及主要领导审批权限及流程。先后建立了办公OA管理系统、财务费控管理系统、供应链管理系统、财务结算中心、资产管理、项目管理模块等，实现审批流程系统化规范化。
整改进度：完成整改并长期坚持。
（4）履行出资人监管不力。
整改情况：一是深入开展调研。2023年8月，集团公司主要负责人带队，集团公司分管领导、各部门负责人到泸县二中实验学校开展实地调研，深入了解了学校理事会、教育教学等工作，深刻分析了当前存在问题的原因，并提出了整改建议。二是调整班子队伍，增强凝聚力。经集团公司党委会、泸县二中实验学校理事会研究决定，对学校理事会成员、监事进行调整，通过了《理事会章程》，进一步明确了理事会、监事职权，要求理事会班子和监事要切实履行职责，加强学校管理，促进教育高质量发展。三是完善管理制度。结合学校实际及集团公司管理办法，制定了学校预算管理、年度目标考核办法，理事会、校长办公会议事规则，督促学校对绩效评估制度进行完善，并按制度执行。四是行使理事会、监事职权，每季度对学校预算执行情况、制度建设与执行、绩效评估等方面进行监督和管理。
整改进度：完成整改并长期坚持。
（5）人才队伍建设重视不够。
整改进度：完成整改并长期坚持。
3.针对巡察反馈“推动企业高质量发展不力”问题。
（1）履行保值增值成效不明显。
整改措施：一是集团公司领导分别对各事业部进行了专项调研，就生产经营过程中存在的问题进行了分析、讨论，列出存在问题、需协调解决事项，谋划转型升级、业务拓展方向，为提升公司市场竞争力和盈利能力打下坚实基础。二是集团公司财融部组织各子公司负责人和财务人员召开成本、费用分析研讨会，对各子公司的盈利情况进行分析，找出问题症结，提出了盘活闲置资产、压缩管理成本等有效措施，为降本增效提供了指引。三是组织各子公司负责人及财务人员进行培训，加强成本核算和控制。要求财务人员加强学习，提升分析、解决现实问题的能力，积极参与到公司生产经营活动中，充分发挥企业管理作用。
整改进度：完成整改并持续推进。
（2）个别子公司脱实向虚。
整改情况：一是积极拓展供应链业务，增加供应链及相关公司营收，处理好当前利益和长远发展的矛盾。以“强化主业，盘活辅助产业，争取实质性突破，实现生产经营提高”为目标，立足主责主业，在实现泸县学校、幼儿园食材全覆盖配送的情况下，狠抓泸州市场食材配送业务。提升服务质量，调整麦景乡供应链管理公司经营管理模式，明确集团公司委派的董事长需全程参与公司重大事项决策及经营，解决前期存在的问题，提升满意度和认可度，实现经济效益和社会效益双丰收。二是加强与各镇村集体资产公司及种植大户联系，建立优质农产品基地。积极与县供销社和各镇供销社对接，依托供销社良好的基础条件，推进订单农业落地生根。三是加强与麦金地、元景达等龙头企业合作，打造泸县农产品品牌，助力乡村振兴。依托麦金地、元景达公司强大的商业网络，保障优质产品走进来、本地产品走出去。目前正与两家公司协商以泸县订单农业为基础，选择优质大单品走出泸县，解决本地农产品滞销和助农增收问题。
整改进度：完成整改并持续推进。
（3）融资成本观念树立不牢。
整改情况：一是对分管领导及责任人进行严肃处理。免去了相关责任人原职务，调整了领导分工，给予分管领导、具体经办人诫勉谈话处理。责令公司财融部立即整改，杜绝类似情况再次发生。多付利息已全部追回。二是开展学习培训。组织财融部全体人员认真学习了《泸州汇兴投资集团有限公司筹资管理》等制度，对融资工作要求、注意事项等事宜进行了培训讲解，提出工作要求。运用信息化办公系统，建立业务管理模块，使支付更加便捷、高效、安全，风险内控措施更完善。三是积极对接各类金融机构，创新融资模式，制定个性化融资计划，满足公司资金需求，缓解资金压力，避免短期应急借贷等问题。四是建立财务结算中心。对子公司资金使用事前、事中、事后进行全过程管控，确保资金使用的安全性、有效性，发挥集团公司资金集合规模效应，降低银行融资成本。
整改进度：完成整改并持续推进。
4.针对巡察反馈“意识形态工作责任制落实不到位”问题。
（1）学习制度落实不规范。
整改措施：一是制定党委中心组学习计划，明确中心组学习专题、学习重点和学习次数。二是严格执行中心组学习制度，认真开展集中学习研讨。对习近平总书记来川视察重要指示批示精神、省市县全会精神等进行专题学习。三是落实中心组学习方案逐级审签。中心组学习方案均由分管党建工作领导、党委中心组学习秘书审签后再由党委书记亲自审定、把关，切实履行了党委书记第一责任人责任，分管领导一岗双责。
整改进度：完成整改并长期坚持。
（2）工作责任意识不强。
整改情况：一是认真学习各级关于意识形态工作的决策部署和工作安排，抓好贯彻落实。二是制定了《网络意识形态工作责任制》，严格落实意识形态“一岗双责”，督促各分管领导将网络意识形态工作与分管工作同安排、同落实、同督查、同考核。三是定期开展意识形态工作研究。党委每季度研究意识形态工作，对网络舆情阵地管控、涉密文件规范管理等进行安排部署。四是完善意识形态相关制度。集团党委制定了《网络舆情工作制度》，组建了舆情信息和宣传队伍，开展舆情信息监测和舆情信息引导，防范舆情风险。五是加快推进供排水工程建设。截止目前，泸县农村供排水一体化项目一标段（一批次）已基本完成，（二批次）正在建设，对解决供需矛盾提供了有力支撑。
整改进度：完成整改并长期坚持。
（3）宣传阵地管理存在漏洞。
整改情况：一是对相关责任人进行严肃处理并调离该岗位。二是加强理论学习和信息写作培训，提升理论水平和写作能力。邀请县级部门相关同志到公司开展培训，提升公司员工写作水平、档案管理意识等。三是完善信息发布“三审三校”工作制度，明确信息发布的责任主体、审批流程。公司微信公众号发布的信息，均由信息发布部门（子公司）负责人、集团分管领导、主要领导审签后予以发布，严格把好稿件语言文字关、信息报道客观事实关、思想政治导向关。
整改进度：完成整改并长期坚持。
5.针对巡察反馈“巡察整改不彻底”的问题。
整改情况：一是全面清理集团及子公司违反中央八项规定精神及其实施细则的行为，发现问题立即进行整改，并清退相关费用。二是严肃处理相关责任人，对其进行批评教育。三是建立内部审计工作制度，严格落实审批流程，杜绝违反中央八项规定精神的其他行为发生。
整改进度：完成整改并长期坚持。
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题
6.针对巡察反馈“落实全面从严治党主体责任有差距”问题。
（1）落实党风廉政建设责任制不到位。
整改情况：一是强化理论学习，进一步提升了党管治党意识。二是强化党的领导，压实管党治党政治责任。认真贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于全面从严治党的部署，落实党委书记“第一责任”，其他领导班子成员“一岗双责”。领导班子成员定期与分管部门、子公司负责人开展谈心谈话和廉政提醒，确保全面从严治党主体责任一贯到底，形成责任闭环。三是加强组织建设。成立公司纪委，配备纪委书记1名，纪律委员2名，充分发挥公司纪委职能作用。组建纪检监察审计部，修订和完善《纪检监察工作规则（试行）》，开展“依岗定责”，做到党风廉政建设与业务工作同研究、同部署、同落实、同检查、同考核。四是定期召开专题研究会。严格按照党风廉政建设要求，定期召开党委班子会议，每半年至少开展一次专题研究。已完成“五粮春”系列案以案促改发现问题整改，并开展了自贡监狱廉政警示教育等活动，2023年党委会研究党风廉政建设工作7次。
整改进度：完成整改并长期坚持。
（2）落实党风廉政建设清单制工作有偏差。
整改情况：一是强化主体责任意识。公司党委严格按照县党廉办《泸县2023年全面从严治党主体责任清单》要求，各分管领导认真制定党风廉政建设清单，并报党委书记审签，全面压实从严治党主体责任。二是完善责任体系建设。党委书记与班子成员、纪委书记与各子公司、各部门负责人分别签订党风廉政责任书，明确各公司总经理、各部门负责人是党风廉政建设的“第一责任人”，制作廉政提醒卡，筑牢思想防线。三是排查党风廉政风险点。公司领导班子带头执行《中国共产党党内监督条例》《中国共产党纪律处分条例》等法规和规定，从思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面，分析、细化查摆廉政风险点，梳理个人履行主体责任职务腐败风险点，研究制定防控措施。通过召开“五粮春”系列案以案促改专题民主生活会，班子成员把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，认真查找问题，深刻剖析原因，明确努力方向，切实推动整改。
整改进度：完成整改并长期坚持。
（3）廉情分析不达标。
整改情况：一是建立健全《廉情分析报告制度》。每季度召开廉情分析会，梳理廉政风险点，及时掌握员工廉洁自律情况，深化党风廉政建设、效能建设。二是加强日常管理。多渠道收集党风廉政建设和反腐败工作情况，对收集到的问题进行分类分级处理并形成台账。三是强化警示教育。组织集团及子公司中层以上人员到“泸县德馨馆”、自贡监狱参观学习，观看《采购背后的“黑手”》等警示教育片，以身边事警醒身边人；对新提拨的部门及子公司负责人开展廉政谈话20人次，领导班子成员签订《廉政主体责任书》6份，部门、子公司副总经理以上干部签订《廉政风险告之书》《廉政风险承诺书》42份，党委书记讲廉政党课1次，党委会廉政廉情学习4次，专题研究6次，召开党风廉政和反腐败工作会11次。
整改进度：完成整改并长期坚持。
7.针对巡察反馈“企业内控制度执行不到位”问题。
（1）公司管理薪酬制度执行不严格。
整改情况：一是研究制定了《目标绩效考核办法》和《年度各子公司、总公司各部门经营计划》，下达绩效考核目标任务，明确营收和利润指标，按季度定期考核通报，员工绩效工资严格按绩效考核等次发放。二是按照县国资和金融工作局《关于泸州汇兴投资集团有限公司2023年度工资总额预算的批复》精神，及时研究印发了《关于各子公司工资总额及管理费用预算的通知》，下达了各子公司工资总额及管理费用控制指标，并严格执行。三是研究制定了《工资总额执行情况定期分析制度》，加强对子公司工资总额的调控管理，确保不突破工资总额指标。
整改进度：完成整改并长期坚持。
（2）企业管理制度还存在短板。
整改情况：一是建立领导干部一线工作法，领导班子成员不定期到各子公司走访调研，及时掌握苗头性、倾向性问题，运用执纪监督“四种形态”，坚持抓早抓小、防微杜渐。每季度对各党支部、各子公司党建工作、经营情况等进行考核，督促发现工作中存在的问题，以便整改提升。二是加大执纪问责工作力度，紧盯关键岗位和关键节点，加大对贪污挪用、截留私分、虚报冒领等典型行为的监督问责力度，对主体责任、监督责任不落实的，严肃问责，决不手软。县纪委等上级部门移交群众反映问题均已整改完毕。三是扎实推进以案促改，提升工作实效。以“五粮春”系列案以案促改工作为契机，认真开展“三大提升行动”“四项专项整治”“五个教育警示”。“五粮春”系列案以案促改专项检查、县审计局资产管理专项审计反馈的国有资产保值增值、工程建设及投资管理、资产权属管理、会计核算等方面问题，均已全部完成整改。四是常态化开展内部审计。公司纪检监察审计部对公司的内控制度执行、资金管理、固定资产管理、工程项目、材料采购、招投标等进行内部审计监督，发现问题立即整改，确保国有资产保值增值。五是加强日常监督管理工作力度。
整改进度：完成整改并长期坚持。
（3）擅自开展奖项评批。
整改情况：一是各党支部组织学习了《中国共产党党内功勋荣誉表彰条例实施细则》，进一步明确了党内功勋荣誉表彰的实施步骤及有关要求。二是认真开展全面清理。按照泸州市贯彻《中国共产党党内功勋荣誉表彰条例实施细则》要求，全面清理了2018-2022年党内表彰情况。取消了超数额评选的14名优秀个人和3个先进党支部，并全数退回了超评发放的奖励资金。三是规范和完善评先、评优管理。为激励员工干事创业热情，制定了年终评先评优管理办法，明确评选名额及条件，严格推荐、评估、审查、公示等流程，并将工作方案向县国资和金融工作局报备。四是制定公司薪酬激励机制，年终评先评优奖励资金严格控制在工资总额范围内。
整改进度：完成整改并长期坚持。
8.针对巡察反馈“执行中央八项规定及实施细则精神有偏差”问题。
（1）违规发放奖金津补贴。
整改情况：一是立即开展违规发放奖金津补贴、专项奖励清理。已退还“2019年脱贫攻坚工作目标奖励”等违规发放奖金。二是泸县二中实验学校理事会召集财务人员开展财务知识培训，对财经纪律和财经制度进行学习，要求严格遵守财经纪律，严防超标准、超范围发放津补贴。三是加强对《中央八项规定精神及其实施细则》学习。集团党委会、公司党风廉政工作例会上分别学习了《中央八项规定及其实施细则》精神，通报了近期违反中央八项规定的典型案例，要求参会人员引以为戒，严守底线红线，树立廉政意识。四是规范管理制度。制定泸县二中实验学校预算管理及绩效考核办法，对其每学年度进行考核。五是严控各项资金支付，所有津补贴控制在工资总额内。
（2）公务接待制度执行不严格。
整改情况：一是开展公务接待审批清理，结合公司内部审计，排查出不规范公务接待审批并立即整改，对相关责任人进行约谈提醒，坚决杜绝此类问题再次发生。二是开展中央八项规定精神及实施细则学习。在公司党风廉政工作例会上，组织各子公司、各部门中层以上人员专题学习了中央八项规定精神及实施细则，通报学习了泸州市4起违反中央八项规定精神典型案例，以学促改。三是完善财务审批流程，加强财务报销审核。根据公司《信息系统审批流程及对应人员审批的通知》要求，明确逐级审批，确保各项报销流程规范化、制度化。
（3）厉行节约不到位。
整改情况：一是加强学习，树牢勤俭节约意识。认真学习《党政机关厉行节约、反对浪费条例》相关规定，要求各子公司、各部门严控各类成本支出，加强对办公用品、食堂食材的管理，厉行节约、反对铺张浪费。二是退还了超标准发放费用。三是严格按照国家相关法律规定，将劳保用品费用纳入预算管理，规范劳保用品范围及劳保费用支出。认真执行员工管理及福利待遇制度，年初下达费用预算指标，杜绝超标准实施。
（4）培训管理有待加强。
整改情况：一是责令相关人员退回报销的差旅补助，并对其进行批评教育。二是制订公司年度培训计划，明确培训对象、内容、时间、地点、参训人数、所需经费及列支渠道，经党委会研究讨论，并报主管部门同意后实施。三是规范外出培训费用报销。严格按照《县财政局、县委组织部、县人力资源和社会保障局关于印发泸县县级机关培训费管理办法的通知》（泸县财行〔2017〕8号）要求，明确培训费开支范围和标准。四是将培训费纳入预算管理。培训费实行分类综合定额标准，分项核定、总额控制。培训费结算需提供培训计划审批文件、培训通知、实际参训人员签到表以及培训机构出具的收款票据、费用明细等凭证，严格控制费用报销。
9.针对巡察反馈“财经纪律执行不严格”问题。
（1）超范围报销公杂费。
整改情况：一是认真学习《中央八项规定精神及其实施细则》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》《泸县正风肃纪资料汇编》等，进一步提升了干部职工廉洁从业意识。二是责令相关人员退还了违规报销打的费，并对其进行约谈提醒。三是完善业务用车管理办法，保障员工业务用车需求。四是印发《信息系统审批流程及对应人员审批的通知》，规范审批流程，强化财务报销审核，防范财经纪律执行不严风险。
（2）大额借支备用金。
整改情况：一是开展财经纪律学习培训。组织泸县二中实验学校财务人员、集团公司及下属子公司财务人员开展财经纪律培训，进一步增强意识、压实责任、规范工作。二是规范备用金借支等财务管理制度。在公司制度汇编中明确备用金借支额度及流程，要求全体员工严格执行公司制度。三是开展备用金借支事项清理，2023年借支备用金7起，均按照规定借支和归还，未发现大额借支备用金事宜。
（3）财经制度执行有差距。
整改情况：一是完善公司内部监督机制，明确公司权限和审批流程。公司出台了《费用报销管理暂行办法》，印发了《进一步规范审批报销流程的通知》《关于决策权限管理流程调整的通知》等文件，明确“预算控制、分级审批”原则，规范公司资金管理和监督审核。二是加强公司审批权限和流程的学习培训。对《关于决策权限管理流程调整的通知》进行了学习培训，使全体员工明晰公司权限管理制度，为公司规范化、高效化管理奠定基础。三是严格按照审批权限相关规定，补充、完善了签字审批手续，并对龙城文旅公司原经办人员进行批评教育。
整改进度：完成整改并长期坚持。
10.针对巡察反馈“民心守护推进不力”问题。
（1）履职保障有差距。
整改情况：一是成立“民心守护”专项工作小组，实施“民心守护”项目，落实“一镇一策”。每月召开工作例会对项目实施情况进行梳理，顺通公司负责人及相关业务科室每月对项目进行督导，确保项目有序推进。二是投入专项资金实施了泸县农村供排水一体化改扩建工程一标段项目（一、二批次）、神仙桥供水站中东线扩容增效项目、北部供区标准化技改、神仙桥集中供水站水厂标准化实验室建设等工程，新增了超滤设备。通过改造，水质合格率不断提升，城乡供水差距不断缩小。三是强化宣传引导。利用“当家人”微信群、乡村大喇叭等渠道开展多角度的正面宣传引导，回应群众关切，改善服务态度，化解用水纠纷，保障供水态势平稳，切实做好供水工作的舆情风险稳控工作。四是加大执纪问责力度。公司高度重视水量不足、水质差和断供停水频率高等问题，要求纪检监察审计部及时开展调查，对存在的问题坚决予以纠正，并严肃处理相关责任人。五是加大沟通协调。顺通公司加强与各镇（街道）沟通联系，协助各镇（街道）开展应急水源地保护，并为供水困难户送水；利用当家人微信群对供水水质、停水原因、抢修维护等情况进行实时播报，最大程度获取用户理解和认可。
（2）无依据收取服务性收费。
整改情况：一是积极对接县级部门。明确了智康公司承接课后服务的主体资格。二是确定收费标准。智康公司严格按照市级文件精神开展课后服务工作。
（3）根治欠薪工作有差距。
整改情况：一是核实项目拖欠农工工资情况，及时并妥善处理欠付工程款事宜。二是加强资金统筹管理，制定欠薪工作预案，与金融机构对接，解决资金短缺问题，及时保障民工工资。
11. 针对巡察反馈“工会管理不规范”问题。
（1）财务核算不及时。
整改情况：一是督促泸县二中实验学校开展工会账务核算，规范工会账务管理。二是常态化开展督导检查。公司工会联合会主席及经审委分别对总公司及各子公司工会财务收支情况、工会活动开展情况进行检查，对查出的工会会员更新不及时等问题要求立即整改，确保工会管理规范有序。三是重新委派学校监事，明确监事参与学校设备采购招标、项目安全检查、工会活动开展、财务管理等事宜，切实履行出资人监督职责。
整改进度：完成整改并长期坚持。
（2）餐费超标现象突出。
整改情况：一是立即清退超标准报销餐费部分。二是对经办人进行约谈提醒。公司党委副书记、纪委书记牵头，纪检监察审计部对违规报销经办人员进行约谈提醒，要求从今往后严格按照公司制度和上级有关规定报销费用，严禁超标准、超范围报销。三是修订完善工会财务管理制度。公司根据《四川省基层工会经费收支管理实施办法》要求，修订完善工会财务管理制度，加强了工会账务管理。
（3）权益保障不到位。
整改情况：一是开展了工会会员清理。汇兴保安公司将聘任制职工吸纳为保安行业工会会员，按行业工会标准开展关心关怀。督促下属单位定期开展工会会员清理，规范会员管理。二是规范经费支出，将慰问费用纳入经营成本。三是完善了工会财务管理制度，加强工会账务管理。通过理事会进一步明确了监事职责，要求对下属单位工会账务进行监督，不定期开展检查，确保各类费用合规列支。
（4）生日慰问不规范。
整改情况：一是相关人员已退还了不符合要求报销生日慰问费用。二是开展工会业务培训。组织各工会委员、工会工作经办人召开了工会经费业务培训会，强调了工会经费使用条件及注意事项，要求参会人员要牢记工作职责，规范开展工会相关工作。三是公司工会联合会及经审委对下属工会经费使用情况开展常态化督促检查。对经办人员进行了约谈提醒。
12. 针对巡察反馈“工程项目管理混乱”问题。
（1）违规拆分项目。
整改情况：一是调查核实项目情况，严肃追究了相关人员责任。二是开展相关法律法规学习。龙兴公司组织全体职工学习了《中华人民共和国招标投标法》等法律法规及公司制度，要求全体员工要举一反三、以案为鉴，严禁违规拆分项目等行为。三是开展业务培训。集团公司组织工程项目相关人员参加“新版《清单计价标准》亮点分析、操作解读、工程结算痛点破解及盈利创效实战专题培训”学习，进一步提升了管理人员专业水平和管理能力，严格把关工程项目成本。集团公司加大监督检查和审计力度，确保项目发挥效益。
（2）不相容职务未分离。
（3）款项拨付不规范。
整改情况：一是调查核实了款项拨付情况。二是加强财经纪律、工程项目建设工作培训。龙兴公司组织全体员工学习了《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和公司制度，要求全体职工举一反三、引以为戒，严格按照相关法律法规及集团公司要求，落实资金审批流程，规范项目资金支付管理。
整改进度：完成整改并长期坚持。
（4）物资采购不严格。
整改情况：一是调查核实情况，严肃处理了相关责任人，给予相关人员撤职、记过等处分。二是加强业务培训。龙兴公司组织全体职工学习《中华人民共和国招标投标法》等法律法规及公司制度，要求全体职工明确职能职责，在此后的材料采购中严格按照《招投标法》等相关法律法规及集团公司制度要求执行，杜绝违规采买问题。三是加强工作督导。集团工程部不定期对各子公司项目招投标、物资采购等事宜开展督促指导，每月对各子公司招投标、采购台账及流程资料检查进行抽查，强化工程建设项目监管力度。
整改进度：完成整改并长期坚持。
（5）合同签订不规范。
整改情况：一是开展调查核实。经核查，县建设街、工矿街路灯增建项目合同签订不规范，泸州市污水处理厂厂外截污干管项目合同签订不规范，已及时进行了整改，签订了补充协议，并对泸州市污水处理厂厂外截污干管项目负责人、合同签订人员进行了约谈提醒。二是加强学习培训。市政环卫公司组织全体员工对《招标投标法》《民法典》等相关法律法规进行学习，提升了全体员工法纪意识和业务能力。三是加强工作督导。集团工程部对工程建设项目进行监督检查，定期抽查工程建设项目合同审批流程、付款进度，推进项目建设规范有序。
整改进度：完成整改并长期坚持。
（6）限额以下工程项目程序不规范。
整改情况：一是规范物资采购程序。成立泸州汇兴物资有限公司，负责集团及各子公司物资采购事宜，制定了《泸州汇兴投资集团有限公司采购管理办法（试行）》，明确采购方式及适用标准，确保公平、公正和公开，坚决抵制不正当竞争和舞弊行为。二是开展学习培训。商砼公司组织相关人员学习《中华人民共和国招标投标法》《泸州汇兴投资集团有限公司制度汇编》等相关法律法规，增强了员工业务水平，进一步规范工程项目管理。三是建立工程项目管理台账，落实专人负责统筹日常工作，做好资料收集和整理。集团工程部定期对各子公司工程项目管理台账及相关资料进行抽查。
（三）聚焦基层党组织建设
13.针对巡察反馈“党内政治生活不严肃”问题。
（1）执行“三重一大”决策制度不严格。
整改情况：一是认真学习“三重一大”民主决策制度，增强党员干部纪律意识和规矩意识。二是严格执行“三重一大”民主决策制度。2023年所有“三重一大”事项均提交公司党委会集体决策，全年共召开党委会29次，研究“三重一大”事项284项。三是严格落实“一把手”末位表态制度，党委会审定事项均通过充分酝酿、讨论，参会人员逐一表态，党委书记汇总表态情况，并坚持少数服从多数的原则进行决策，确保了党对国有企业的领导。
（2）议事权责边界不清。
整改情况：一是修订了公司章程及公司制度，明确了董事会、党委会、总经理办公会、监事会议事规则，重新界定了决策权限范围，防止董事会、党委会、总经理办公会界线不清，总经理办公会研究党建工作等问题。二是选任董事会秘书。明确专人负责规范收集整理董事会、党委会、总经理办公会会议记录。三是按照公司章程规定召开监事会。2023年召开监事会2次，对公司重大事项决策开展讨论、研究，进行监督。四是2023年召开董事会8次，均按要求邀请监事列席会议，切实履行监事职责。
整改进度：完成整改并长期坚持。
（3）组织生活不严肃。
整改情况：一是开展专题学习。党委中心组专题学习了《中国共产党廉洁自律准则》《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》等廉政法律法规，为开好民主生活会打下思想基础。二是认真开展谈心谈话。2022年以案促改专题民主生活会、2022年度专题民主生活会以及2023年巡察整改专题民主生活会前，党委书记与班子成员、班子成员之间均开展谈心谈话，交换思想和问题，达到了统一思想、增进团结、互相监督、共同提高的目的。三是围绕学习主题及时查摆问题。党委书记亲自撰写班子对照检查材料，班子成员深刻反思各自工作生活中的问题和不足，认真撰写个人对照检查材料，做到见人、见事、见思想。四是民主生活会方案、会议材料、班子及班子成员对照检查材料，均经党委书记亲自审核，通过后方才召开会议，确保了问题查找全面、剖析有深度、措施有力度。
整改进度：完成整改并长期坚持。
14.针对巡察反馈“基层党建工作薄弱”问题。
（1）对党建工作重视不够。
整改情况：一是坚持党对国企工作的领导，2023年，公司党委共研究党建工作13次，始终做到党建工作与业务工作同安排同部署同落实，推动了党建工作与业务工作深度融合。二是制定党建工作要点，对年度党建工作作出了安排部署。三是公司党委秉持以高质量党建引领高质量发展的理念，规范开展基层党支部书记年度述职、组织生活会、三会一课等组织生活。四是常态化开展督促检查，每季度对党建工作进行考核，纳入年终绩效，确保党建工作落地落实。
整改进度：完成整改并长期坚持。
（2）党组织设置不规范。
整改情况：一是加强学习。党委会组织学习了《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，坚持和加强党的全面领导。同时，积极与县委组织部、县教体局商讨，规范了各党支部建设、管理事宜。二是根据泸县教工委发《关于泸县二中实验学校党支部升格为党委的批复》精神，泸县二中实验学校党支部升格为泸县二中实验学校党委，县教体局和学校进一步明确了党委班子成员及党员教育管理分工。三是规范开展三会一课、党员转接等工作，严格党员教育管理，提升党员党性修养，提升支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。
整改进度：完成整改并长期坚持。
（3）依规选人用人意识不强。
整改情况：一是加强理论学习。党委会组织学习了《中国共产党党支部工作条例》，并按规定规范开展党建相关工作。二是对下属五个党支部进行重组，对各党支部书记及委员进行了调整。三是严格按《中国共产党党支部工作条例》《中国共产党基层组织选举工作条例》要求，建立换届台账，规范开展党组织换届等相关工作。
整改进度：完成整改并长期坚持。
（4）带“病”评先评优。
整改情况：一是加强理论学习。各党支部召开党员大会，组织学习了《中国共产党党内功勋荣誉表彰条例》，明确了党内功勋荣誉表彰相关规定。二是责令相关人员退回奖励资金。三是规范评先评优流程，严格按照《中国共产党党内功勋荣誉表彰条例》要求，规范开展评先评优及表彰活动。
整改进度：完成整改并长期坚持。
（5）党费收缴意识不强。
整改情况：一是各党支部分别学习了《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，进一步规范党建及党费收缴工作。 二是各支部认真清理党费收缴情况，对不足部分进行了补缴，并报上级主管单位。三是开展党费收缴情况督导。集团党委每季度对党建包含党费收缴情况进行督促检查考核，促进支部规范化标准化建设。
整改进度：完成整改并长期坚持。
（6）日常监督不到位。
整改情况：一是强化理论学习。党委会组织学习了人事管理相关制度。二是免去相关人员职务，薪酬按对应岗位作相应调整。三是规范干部选任程序。明确了中层及以上管理人员任职条件、选拔程序及要求，并将纪检、法务审查作为报名参与竟聘的前置条件，严格遵照考察、公示、党委会研究、任前公示、任命等程序，避免带病提拔等现象再次发生。
整改进度：完成整改并长期坚持。
（7）党员发展不规范。
整改情况：一是开展发展党员业务培训。公司组织党务工作人员、各党支部支委委员开展了发展党员业务培训，进一步提升党务干部的业务能力和业务水平；公司领导班子学习了《发展党员工作细则》，明确了党委班子成员要对党员转正、发展进行逐个审议和表决。二是公司党委坚持“慎重发展、均衡发展”的原则，按照党章规定的党员标准，始终把政治标准放在首位，严把发展党员“入口关”和“审查关”，2023年发展党员3名，均经过党委会逐一讨论、表决，严格落实审核、审批流程。三是印发《党建工作联系点制度》，明确每个支部一名联系领导，联系领导每年至少一次到联系支部讲党课，经常性到支部指导检查相关工作，督促党支部开展规范化、标准化建设。
整改进度：完成整改并长期坚持。
（8）组织生活有偿化。
整改情况：一是责令相关人员退还奖励费用。二是加强对党员学习督导，提高员工学习积极性。
整改进度：完成整改并长期坚持。
（9）形式主义依然存在。
整改情况：一是各党支部认真学习了《中国共产党支部工作条例》，强化了各党支部全体党员思想素质，提升了党务工作人员业务水平。二是集团党委对各党支部“三会一课”等组织生活开展季度督查和考核，并列入年终绩效。三是相关党支部分别召开党员大会，经办人员作深刻检讨，对经办人员进行批评教育。
整改进度：完成整改并长期坚持。
四、移交的问题线索和交办信访件办理情况
县委第三巡察组在巡察期间交办群众信访件1件，立行立改移交问题1件，均已按要求进行调查核实并回复当事人，已将相关调查核实情况报县委第三巡察组。
五、巩固和深化巡察整改的工作打算
（一）深化全面从严治党，落实党委主体责任。此次巡察反馈的意见及问题，深刻具体的指出了汇兴公司党委在推进落实主体责任方面的不足，指明了下一步的工作重点方向，汇兴公司党委将以此次巡察为契机，进一步提高政治站位，强化“四个意识”，深入落实全面从严治党要求，切实把主体责任放在心上、扛在肩上、抓在手上，全面“举一反三”，持续深入开展问题整改，切实补齐短板，坚决践行全面从严治党的政治要求。
（二）认真落实巡察要求，持续抓好整改落实。汇兴公司党委坚持目标不变、力度不减，进一步强化问题导向，增强政治意识，紧紧抓住反馈问题，持续推进整改，确保高标准、高质量完成整改任务。对已完成的整改任务，主动抓好“回头看”，切实巩固整改成果，防止问题反弹；对需要长期坚持的整改事项，坚持常抓不懈，持续推动。
（三）巩固深化整改成果，建立长效工作机制。认真研究制定问题整改措施，按照巩固提示、问责问效、科学有序的思路抓好整改。同时更加注重治本，在建立长效机制上下功夫，结合巡察反馈问题对公司内控制度进一步修改完善，力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制，着力构建公开透明、科学合理、运转有效的长效机制。坚持抓早抓小、防微杜渐，用好监督执纪四种形态，对员工的问题早发现、早提醒，以持续有力的监督检查传导执纪压力，确保各项制度落实见效。
以上整改情况，欢迎广大党员干部进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0830—8806515；邮政信箱：泸县玉蟾街道玉蟾大道西段226号；电子邮箱：hxgs8806515@163.com。
中共泸州汇兴投资集团有限公司委员会
2024年4月29日
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